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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托理財受托方：中國銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托

●委托理財金額：2019年3月6日至2019年7月26日，公司累計開展委托理財86.37億元，期間單日最高余額147.65億元

●委托理財投資類型：非保本浮動收益理財產品

●委托理財期限：19天-3年

一、委托理財概述

（一）委托理財的基本情況

為提高日常經營過程中存量資金的收益、備付期間融資到期兌付，在保證資金安全性、流動性的前提下，2019年3月6日至2019年7月26日，公司累計開展委托理財86.37億元，單日最高余額147.65億元。根據委托理財目的不同，公司發(fā)生的委托理財具體如下：

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其中，公司累計發(fā)生的受托方為華寶信托的委托理財金額為9.57億元，達到經審計的公司2018年末凈資產（1892.45億元）的0.5%（9.46億元）。

公司下屬寶鋼集團財務有限責任公司為非銀行金融機構，委托理財是其日常經營范圍，上述披露金額中不包括其開展的委托理財業(yè)務。

（二）履行的審批程序

公司全體董事于2019年4月23日至4月24日召開的第七屆董事會第八次會議審議并一致通過《關于2019年度預算的議案》和《關于2019年度日常關聯(lián)交易的議案》。預算議案授權公司開展任意時點余額不超過180億元的委托理財業(yè)務。關聯(lián)交易議案授權公司與寶武集團下屬金融類子公司開展資產委托管理業(yè)務任意時點余額不超過80億元。

截至公告日，公司嚴格按照董事會授權開展委托理財業(yè)務。

二、委托理財主體的基本情況

公司開展的委托理財受托方為中國銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托等資信良好的金融機構。除華寶信托外，本公司與受托方不構成關聯(lián)關系。華寶信托為公司控股股東寶武集團下屬的金融類子公司，是公司的關聯(lián)方，關聯(lián)交易情況在公司半年報和年報中定期披露。

三、委托理財合同的主要內容

（一）基本說明

公司委托理財的投資品種主要為低風險的銀行理財產品，資金來源為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行貸款資金進行投資。為控制風險，公司單筆委托理財金額不超過20億元。

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（二）投資風險與風險控制

公司使用閑置的自有資金購買理財產品，投資期限以一年內為主，對公司未來業(yè)務發(fā)展、財務狀況和經營成果不會造成重大影響。內控方面，公司章程對委托理財的審批權限進行了明確規(guī)定，業(yè)務操作嚴格按照公司內部相關管理辦法執(zhí)行。公司對投資的理財產品嚴格把關，選擇交易對手資信等級高、投資范圍明確的理財產品，投資風險相對可控。公司已到期的委托理財投資均正常兌付。

四、獨立董事意見

我們對公司開展委托理財的事項進行了審慎審核，認為公司使用閑置的自有資金購買理財產品，總體風險可控，有利于合理提高公司存量資金收益，不影響公司的日常經營運作和主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意公司在董事會授權范圍內開展委托理財業(yè)務。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司

董事會

2019年7月31日